اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص بالقاهرة غسل 34 مليون جنيه 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط "أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بالقاهرة" لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤتمر عن طريق قيامه "بشراء العقارات السكنية – تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية" وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما ضُبط بحوزته "11,160 مليون جنيه" حصيلة نشاطه الإجرامي.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه بمبلغ 34 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.